Đồng sáng lập và thành viên hội đồng quản trị của Aspiration bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư số tiền 145 triệu USD, theo các công tố viên
Aspiration bị cáo buộc lừa đảo 145 triệu USD, Sanberg và AlHusseini có thể lãnh 20 năm tù.
Joseph Sanberg và một cựu thành viên hội đồng quản trị của Aspiration, một startup công nghệ tài chính hướng tới khí hậu, đang đối mặt với cáo buộc lừa đảo nghiêm trọng từ công tố viên liên bang Hoa Kỳ thuộc Quận Trung tâm California. Theo các tài liệu điều tra, họ đã xây dựng một kế hoạch phức tạp để gian lận hai quỹ đầu tư khác nhau với tổng số tiền lên tới 145 triệu USD. Sanberg bị bắt vì nghi vấn âm mưu lừa đảo số tiền khổng lồ này, trong khi AlHusseini, người từng đảm nhiệm vai trò thành viên hội đồng quản trị và là đồng phạm bị cáo buộc, đã thú nhận tội gian lận chuyển khoản liên quan đến việc cung cấp tài liệu giả mạo.
Aspiration từng có tiếng tăm và đã thu hút được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nhà đầu tư nổi tiếng như Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio, và Robert Downey Jr., và dự kiến ra mắt công chúng thông qua một Space in 2021, nhưng thương vụ này đã thất bại vào năm 2023. Vụ việc lừa đảo mà Sanberg và AlHusseini bị cáo buộc đã khai thác các kẽ hở trong quá trình vay nợ và đảm bảo tài sản, sử dụng tài liệu giả để bơm phồng giá trị tài sản của riêng họ, nhờ đó thuyết phục nhà đầu tư.
Một điều khoản put option được áp dụng để bảo đảm rằng nếu các cổ phiếu Aspiration giảm giá trị, AlHusseini sẽ mua lại chúng. Tuy nhiên, ông không có đủ tài sản để đảm bảo việc này và đã giả mạo các tài liệu tài chính với sự trợ giúp của một nhà thiết kế đồ họa ở Lebanon nhằm bơm phồng giá trị tài chính của mình từ 80 triệu USD lên đến 200 triệu USD.
Sanberg đã thương lượng và đảm bảo một khoản vay thứ hai trị giá 145 triệu USD từ một quỹ đầu tư không được tiết lộ vào tháng 11 năm 2021, dẫn đến việc quỹ này bị mất toàn bộ số vốn khi các khoản vay bị mặc định vào mùa xuân năm 2023. Hành vi của Sanberg và AlHusseini đã khiến quỹ này thiệt hại ít nhất 145 triệu USD theo thông báo của Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Trung tâm California.
Hai bị cáo này hiện đang đối mặt với án tù lên tới 20 năm nếu bị kết án, mặc dù AlHusseini đang hợp tác với các công tố viên. Các hậu quả pháp lý nghiêm trọng có thể xảy ra xung quanh vụ lừa đảo này đã đặt ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý tài chính của các startup công nghệ tài chính trong các giao dịch phức tạp.
Nguồn: Reuters, Bloomberg, The Verge, The New York Times